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揭巴拿马文件丑闻:俄罗斯富豪隐瞒艺术资产

发布日期:2020-03-03 00:15:35

德米特里·雷波诺列夫(Dmitry Rybolovlev)
  俄罗斯亿万富翁德米特里·雷波诺列夫(Dmitry Rybolovlev)在与其前妻办理离婚手续期间,雇佣了注册在英属维京群岛上的一家公司来隐藏其艺术收藏资产。这家公司帮助了雷波诺列夫转移了包括毕加索、梵高、罗斯科等人的作品,将它们从瑞士转移到了伦敦。

  “巴拿马文件”披露大量政界精英的境外财产信息

  此次泄密事件来自于国际调查记者联盟(ICIJ),该联盟在去年期间审查了超过1千1百万份从Mossack Fonseca泄露的文件。Mossack Fonseca是一家注册在巴拿马的专事财产管理和创建离岸空壳公司的律师事务所。此次泄露包含了2015年以前的将近40年的数据,前所未有地揭露了自由港金融业的状况和全世界财产的秘密转移(包括非法转移)。


ICIJ与德国报纸《南德意志报》以及100家期货配资 机构,对该数据进行大规模数据分析,堪称有史以来规模最大的媒体合作调查
  12位现任以及前任各国领导人,包括冰岛首相,巴基斯坦首相,沙特阿拉伯过往和阿萨拜疆总统的子女等的海外财产信息,均被泄露,积极推行反腐活动的乌克兰总统波兰申科等人的信息也在泄露文件中。

卷入丑闻的冰岛首相西格蒙杜尔·戴维·贡劳格松


  Mossack Fonseca“提供服务的中东皇室多到可以塞满一个皇宫”,据ICIJ报道。这家巴拿马公司同时掌握了至少33个被美国加入黑名单的公司与个人的细节信息,包括一些墨西哥毒枭与恐怖组织。该公司同时参与了非洲的钻石贸易,国际艺术市场和其他秘密交易。

  俄罗斯富豪隐瞒艺术资产

  在2008年12月,艾琳娜·雷波诺列夫娃(Elena Rybolovleva)对丈夫德米特里·雷波诺列夫提起离婚诉讼。雷波诺列夫目前卷入了与其前艺术顾问伊夫·布维尔(Yves Bouvier)的法律诉讼案件中。雷波诺列夫夫妇原居住在瑞士,根据瑞士法律,夫妻双方须均分财产。

Xitrans金融有限公司名下的一幅毕加索作品《Picasso’s ‘Les Noces de Pierrette》
  但追踪德米特里·雷波诺列夫的财产不是一件简单的事。Mossack Fonseca曾帮助他将许多艺术资产的所有权转移到他在英属维京群岛设立的公司,Xitrans金融有限公司名下。这家公司目前拥有毕加索、莫迪里阿尼、梵高、莫奈、德加以及罗斯科等人的艺术作品,并且“曾从巴黎一些最著名的家具制造商手中购买了路易十六风格的家具”,ICIJ在报道中提到。

  “随着雷波诺列夫夫妇婚姻的破裂,根据法院在2009年1月的审讯纪录,雷波诺列夫雷波诺列夫为隐瞒其前妻,通过Xitrans金融有限公司将这些奢侈物品从瑞士秘密转移到新加坡以及伦敦等地。”